Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Yhtiön yhtiökokous on 11.5.2023 päättänyt osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamisesta. Nimitystoimikunnan tehtävänä on vuosittain valmistella hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemista sekä hallituksen valiokuntien jäsenten palkitsemista koskevat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle ja tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle. Nimitystoimikunnan päätehtävänä on varmistaa, että hallituksella ja sen jäsenillä on yhtiön tarpeita vastaava riittävä asiantuntemus, osaaminen ja kokemus sekä valmistella tätä varten yhtiökokoukselle perustellut hallituksen jäsenten valintaan ja palkitsemiseen liittyvät ehdotukset.

Nimitystoimikunnassa on neljä jäsentä. Yhtiön neljällä suurimmalla osakkeenomistajalla on kullakin oikeus nimittää yksi jäsen nimitystoimikuntaan.
Nimitystoimikuntaan kuuluu lisäksi asiantuntijajäsenenä yhtiön hallituksen puheenjohtaja. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä neljällä osakkeenomistajalla, jotka on rekisteröity elokuun viimeisenä arkipäivänä varsinaista yhtiökokousta edeltävänä vuonna yhtiön osakasluetteloon ja joiden osuus Euroclear Finlandin ylläpitämän yhtiön osakasluettelon mukaan yhtiön kaikista osakkeiden tuottamista äänistä on suurin.

Nimitystoimikunnan tehtäviin kuuluu:

  • yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan mukaisen ehdotuksen valmistelu ja esittäminen yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten palkitsemisesta niin hallitustyössä kuin valiokunnissakin;

  • ehdotuksen valmistelu ja esittäminen yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten lukumäärästä;

  • ehdotuksen valmistelu ja esittäminen yhtiökokoukselle hallituksen kokoonpanosta;

  • toimikunnan yhtiökokoukselle tekemien ehdotusten esittäminen;

  • hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaiden kartoittaminen; ja

  • osallistuminen yhtiön hallituksen monimuotoisuutta koskevien periaatteiden kehittämiseen ja seurantaan.

Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat 31.8.2026 tilanteen mukaan ovat nimittäneet nimitystoimikuntaan seuraavat jäsenet:

  • Antti Mäkelä (oma omistus)
  • Vesa Lauronen (oma omistus)
  • Annika Ekman (Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen)
  • Rasmus Skand (Mariatorp Oy)

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Mika Sutinen toimii nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä.